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万讯自控:2016年年度股东大会决议公告_万讯自控(300112)

作者:admin 2017-11-02 15:52阅读:

档案编码:300112 档案略号:万支自动化 公报编号:2017-031 深圳万支自动化共用有限公司 2016年度合伙大会分辨率公报 董事会和一切的围攻确保通讯。、精确、未受损伤的,缺少虚伪记载、给错误的劝告性说起或很好地失误。 特殊提词: 1、这次大会缺少解决。; 2、这次相遇不触及前一届大会的更改。。 一、相遇考勤 1、深圳万支自动化共用有限公司(以下略号“公司”)2016一年一年地度合伙大会采用现场开票与建立工作关系开票相结合的方法集合,在内地现场相遇于2017年5月12日后期14:00点在深圳南山区高新技术工业区北区三号路公司六楼大相遇室集合;经过深圳档案交易所贸易体系进行建立工作关系开票的工夫为2017年5月12日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳档案交易所互联网网络开票零碎开票的工夫为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00。董事会找来的相遇,董事长傅宇辰修改掌管。这次相遇的集合、在鉴于相关性法度、行政规章、管理、正常化档案的规则和本公司条例。 2、列席合伙大会和总代表,具有典型的的产权证券 106,143,693股,公司的总提议共用。经过建立工作关系开票陪伴合伙大会的一体TOT,具有典型的的产权证券0,提议共用总额的。陪伴现场相遇和陪伴建立工作关系开票的合伙代表,具有典型的的产权证券音量106,143,693股,公司的总提议共用。 3、公司董事的钟爱的、监事、高级管理人员和恳求者见证人列席相遇。 二、审讲和由舆论决定该法案 合伙大会现场由舆论决定与建立工作关系开票: 1、以为经过2016年度公报的董事会,并听取公司孤独董事《2016年度孤独董事述职公报》 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙(除董事会外)、监事、高级管理人员和安心比独立或概括拘押超越合伙,同一在上面的开票):31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 2、对中西部及东部各州的县议会2016年度公报的思前想后 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 3、以为经过《2016一年一年地度公报》及《2016一年一年地度公报摘要》 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 4、经过2016年度财务公报的思前想后 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 5、经过2016年度利润分配预案的思前想后 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 6、经过法案对会计公司的续聘 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 7、满意、喜欢的矫正<公司条例>应付经济的新闻签到变动步骤,清单 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 本建议到达列席这次合伙大会无效提议共用总额的三分之二超过以为经过。 8、同意的下去2016年度资产减值预备的建议 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 9、以为经过《下去延伸非发布判决书发行产权证券合伙大会分辨率无效期的建议》开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 10、以为经过《下去提请合伙大会延伸许可证董事会全权大使应付这次非发布判决书发行产权证券相关性约定无效期的建议》 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇 10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用 的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 11、满意、喜欢约全资附设公司及树枝条例草案 开票后果:意见相合106,143,693股,陪伴无效提议共用的合伙10%进行的相遇;支持0股,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇;0股,弃权,陪伴无效提议共用的合伙%进行的相遇。 中小合伙开票:31意见相合,700股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇10%的股权;支持0股,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%;0股,弃权,总无效选票由中小包围者陪伴相遇权共用的%。 三、恳求者期的法度意见书 这次合伙大会经广东信达恳求者事务所皇冠足球恳求者、廖金欢恳求者见证人,并期法度意见书,以为集合合伙大会、依法办事的顺序、法规、正常化档案及《公司条例》的规则,凡陪伴证词相遇找来人的人,合伙大会由舆论决定由舆论决定后果和法定顺序、无效。 四、备查档案 1、由列席相遇的董事的决讲和t签字的记载; 2、广东信达恳求者事务所下去深圳万支自动化共用有限公司2016一年一年地度合伙大会的法度意见书。 特意地公报。 深圳万支自动化共用有限公司 董事会 2017年5月12日

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